İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 45 tüzel kişi ve 19 fon hakkında uygulanan mal varlığı tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.
Başsavcılık tarafından ilgili kurumlara gönderilen müzekkerede, söz konusu şirket ve fonların mal varlıkları ile para hareketlerine yönelik uygulanan tedbirlerin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili kurulların yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda kaldırıldığı belirtildi.
Tedbir kararları kaldırılan şirket ve fonlara ilişkin işlemin, soruşturmanın diğer boyutlarından bağımsız olarak değerlendirildiği bildirildi. Gerçek kişiler üzerindeki mal varlığı tedbirlerinin ise devam ettiği aktarıldı.
Tedbiri Kaldırılan Şirketler
Soruşturma kapsamında mal varlığı tedbiri kaldırılan 45 şirket arasında Tera Yatırım Menkul Değerler, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Bankası, Doğa Sigorta, Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat ve Emeklilik, Astor Enerji, Ulusoy Un, Tatilbudur, Enuygun, Katılımevim ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat gibi şirketler bulunuyor.
Tam Liste Burada…
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.
- Astor Enerji A.Ş.
- Enuygun Com İnternet Bilgi Hizmetleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş.
- Emin Evim Tasarruf Finansmanı A.Ş.
- Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
- Midas Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş.
- Mehmet Ali Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- Tera Yatırım Bankası A.Ş.
- Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Fit Turizm Emlak İnşaat Ticaret A.Ş.
- Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Türkiye Sigorta A.Ş.
- Anadolu Akaryakıt ve Ticaret Ltd. Şti.
- Havatek Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Doğa Sigorta A.Ş.
- IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Ofisfinans Finansman A.Ş.
- Kıbrıs Kapitalbank Ltd.
- Inavitas Enerji A.Ş.
- Geoks Harita Proje Danışmanlık İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.
- Hekimoğlu Un Fab. Ticaret ve Sanayi
- Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Pusula Finans Holding A.Ş.
- Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Atalay Fındık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- Özgenç Tarım Ürünleri İhracat İthalat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- 3E Elektro Optik Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Ali Acar İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- Türkmen Turizm İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.
- Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.
- Rıfat Talay Mücevherat Ltd. Şti.
- PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri A.Ş.
- Göral Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
- Eurocad S.A.R.L.
- Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Stokis Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret A.Ş.
- Armadillo Holding A.Ş.
- Bilpa Ticaret ve Sanayi İnşaat Ltd. Şti.
- Özgür Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Rentech Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tedbir kararı kaldırılan fonlar
- Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu
- Tera Portföy Birinci Serbest Fon
- Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu
- Pusula Portföy Birinci Değişken Fon
- Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon
- TMKŞ Fibabanka Altıncı Varlık Finansmanı Fonu
- Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- Atlas Portföy Serbest Fon
- TMKŞ Ekgyo Birinci Varlık Finansmanı Fonu
- Vega Portföy Mavi Serbest Fon
- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu
- Hedef Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
- Hedef Portföy Serbest (TL) Fon
- TMKŞ Koçfinans İkinci Varlık Finansmanı Fonu
- Tera Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
- TMKŞ Akbank Birinci Varlık Finansmanı Fonu
- Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu
- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Beşinci Varlık Finansman Fonu
19 Fon İçin Tedbir Kararı Kaldırıldı
Tedbirlerin kaldırıldığı fonlar arasında Tera Portföy ve Pusula Portföy tarafından yönetilen fonların yanı sıra Hedef Portföy, Atlas Portföy ve Vega Portföy bünyesindeki bazı fonlar da bulunuyor.
Listede Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu, Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon ve Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon gibi fonlar yer aldı.
Ayrıca çeşitli varlık finansmanı fonları ile gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin tedbirlerin de kaldırıldığı bildirildi.
Gerçek Kişiler Üzerindeki Tedbirler Sürüyor
Başsavcılığın yeni değerlendirmesiyle tüzel kişiler ve fonlar üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına karar verilirken, gerçek kişiler üzerindeki mal varlığı tedbirlerinin devam ettiği belirtildi.
Dolayısıyla şirket ve fonlar bakımından tedbirlerin kaldırılması, soruşturmanın tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Soruşturmanın gerçek kişiler ve diğer unsurlara ilişkin adli boyutunun devam ettiği görülüyor.
Soruşturmada Mali Veriler İnceleniyor
Soruşturma kapsamında Başsavcılığın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Bu kapsamda şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş ve çıkışlarına ilişkin ham verilerin Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
Tutuklu Şüpheli Sayısı 51’e Ulaşmıştı
Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding, Tera Portföy ve Pusula grubu yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştı.
Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu bazı isimler tutuklanmıştı.
Daha sonraki süreçte Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı.
Soruşturmada farklı tarihlerde gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklama işlemleri sonucunda tutuklu şüpheli sayısının 51’e ulaştığı aktarılmıştı. Son gelişmeyle birlikte şirket ve fonlar üzerindeki mal varlığı tedbirlerinin bir bölümünün kaldırılması, soruşturmanın mali boyutunda yeni bir aşamaya geçildiğini gösteriyor.
