İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturması, operasyonların ve mali incelemelerin alanını hızla genişletiyor. Bu soruşturma çerçevesinde, İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Kırmızı’nın emniyetteki işlemleri devam ederken, dosyaya dair yeni ve çarpıcı mali detayların da gün yüzüne çıktığı bildirildi.
Uluslararası Para Transferleri Mercek Altında
MASAK ve savcılık koordinesinde yürütülen derinlemesine incelemeler, fon soruşturmasının odağındaki isimlerin yurt dışına gerçekleştirdiği şüpheli para transferlerine odaklanıyor. Elde edilen güncel bilgilere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan‘ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar aktarıldığı tespit edildi. Benzer şekilde, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yazıcı‘nın hesabından da İsviçre’deki farklı bir hesaba 25 milyon euro transfer edildiği belirlendi.
“Doğa Sigorta satış aşamasındaydı”
Gazeteci Nevzat Çiçek‘in aktardığına göre fon soruşturması kapsamında araştırılan Tera Holding’e ortak olan Doğa Sigorta, ortaklığın sonlanması için satış sürecindeydi. Ancak gereken izin alınamadığı için satış gerçekleşmedi ve bu süreçte fon soruşturması başladı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’ya yakın kaynaklar, Çiçek’e şu bilgileri aktardı:
“Doğa Sigorta’nın satış sürecinde, ilgili kamu kurumlarından gerekli izinlerin alınması gerekiyordu. Sürecin muhatabı Tera Bank olduğu için öncelikle BDDK izni alınmış, ardından SEDDK (Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu) gerekli izin başvurusu yapılmıştır.
Ancak SEDDK tarafından gerekli izin verilmemesi nedeniyle satış işlemi sonuçlanmamış ve süreç tamamlanamamıştır. Dolayısıyla şirketin ortaklık yapısında veya yönetiminde bu satışa bağlı herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir.
Sürecin sonuçlanmasını beklenirken son dönemde yaşanan gelişmeler meydana gelmiştir. Soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüten Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.
Özetle; satış gerçekleşmemiş, ortaklık ve yönetim yapısı değişmemiş, süreç SEDDK’nın izin vermemesi nedeniyle tamamlanmadan kalmıştır. Nihat Kırmızı’nın ifadesinin konusu da yalnızca bu süreçtir; bunun dışında herhangi bir bağımız veya ilgimiz bulunmamaktadır.”
Mal Varlıkları ve Kripto Varlıklar Detaylı İnceleniyor
Savcılığın talimatıyla, soruşturma kapsamında bulunan dört kritik şirketin yöneticileri ile onların birinci derece yakınlarına ait mal varlıkları, banka hesapları ve kripto varlık hareketleri titizlikle incelenmektedir. MASAK tarafından ivedilikle hazırlanarak başsavcılığa sunulacak kapsamlı raporun beklenmesiyle birlikte, fon soruşturmasında yeni gözaltı ve tutuklama dalgalarının devam edebileceği ifade ediliyor.
Sektörde yüzde 2’nin biraz üzerinde pazar payına sahip olan Doğa Sigorta, yurt çapında 4 bini aşkın profesyonel acentesi, brokerleri ve banka kanalları ile faaliyet göstermektedir.
