Anadolu Ajansı’nın paylaştığı habere göre, İstanbul’da, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla bu kişilerin 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
Birçok farklı suç iddiaları ile gözaltı kararı alınan kişiler arasında bulunan Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı AA’nın haberinde vurgulandı.
Menteş döneminde yurtdışına aktarılan para geri geldi
Hatırlanacağı gibi Aveon Global Sigorta’nın 2024 yılı başlarında Trafik Sigortası ruhsatı alma başvurusu üç kez reddedilmişti. SEDDK, Davut Menteş’in başkan olmasının ardından şirketin faaliyetlerini durdurduğu o dönemde, iddialara göre yurtdışına çıkarılan şirketin 380 milyon TL’sinin Davut Menteş döneminde geri getirtildiği de sektör kulislerinde çok konuşulmuştu. Bunların yanı sıra bir başka iddia da bu günlere ışık tutar nitelikteydi. Yine iddialara göre bu paranın neden yurtdışına çıkarıldığı Aveon Sigorta’nın ortağı olduğu iddia edilen Ozan Özerk’e sorulduğunda söylentilere göre “Türkiye’deki bankacılık sistemine güvenmiyorum” cevabı da sektörde çok tartışılmıştı.
İddialar çok !
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” edilerek elde edilen suç gelirleri ile “pos tefeciliği” suçlarından kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edildiği belirtildi.
Pos tefeciliği iddiası
AA’nın haberine göre, Soruşturma kapsamında MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların incelendiği ifade edilen açıklamada, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılarak sisteme dahil edildiğinin anlaşıldığı kaydedildi.
Açıklamada, raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen, kartlarla yapılan, tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı, aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığının tespit edildiği belirtildi.
